证券代码：300407
| 证券代码：300407 | 证券简称：凯发电气 | 公告编号：2020-034 |
| 债券代码：123014 | 债券简称：凯发转债 |
天津凯发电气股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议通知的公告（公告编号2020-030）已于2020年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00
2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路15号公司二楼会议室
3、网络投票时间：2020年5月18日，其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020年5月18日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月18日上午9:15至18日下午15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长孔祥洲先生
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份128,601,380股，占上市公司总股份的42.1549％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份126,271,380股，占上市公司总股份的41.3912％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,330,000股，占上市公司总股份的
0.7638％。
2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份2,360,000股，占上市公司总股份的
0.7736％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的
0.0098％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,330,000股，占上市公司总股份的
0.7638％。
二、议案审议表决情况
与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事项涉及公司关联交易的议案，关联股东（中国铁路通信信号集团有限公司）回避了表决；具体议案表决结果如下：
议案一：审议《2019年度董事会工作报告》总表决情况：
同意128,600,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意2,359,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，议案通过。
议案二：审议《2019年度监事会工作报告》总表决情况：
同意128,600,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者总表决情况：
同意2,359,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，议案通过。
议案三：审议《2019年年度报告及其摘要》总表决情况：
同意128,600,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者总表决情况：
同意2,359,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，议案通过。
议案四：审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意128,600,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者总表决情况：
同意2,359,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。根据表决结果，议案通过。
议案五：审议《关于2020年度为子公司提供担保的议案》总表决情况：
同意128,600,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者总表决情况：
同意2,359,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，议案通过。
议案六：审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：
同意128,600,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者总表决情况：
同意2,359,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。根据表决结果，议案通过。
议案七：审议《关于2019年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意128,600,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者总表决情况：
同意2,359,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。根据表决结果，议案通过。
议案八：审议《关于续聘审计机构的议案》总表决情况：
同意128,600,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小投资者总表决情况：
同意2,359,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9576％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0424％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，议案通过。
议案九：审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
总表决情况：
9.01.候选人：选举孔祥洲先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数:126,272,387股
9.02.候选人：选举王伟先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:126,272,387股
9.03.候选人：选举王勇先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:126,272,387股
9.04.候选人：选举肖勇先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:126,272,387股
9.05.候选人：选举张世虎先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:126,272,387股
9.06.候选人：选举王传启先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:126,272,387股中小投资者总表决情况：
9.01.候选人：选举孔祥洲先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:31,007股
9.02.候选人：选举王伟先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:31,007股
9.03.候选人：选举王勇先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:31,007股
9.04.候选人：选举肖勇先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:31,007股
9.05.候选人：选举张世虎先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:31,007股
9.06.候选人：选举王传启先生为第五届董事会非独立董事同意股份数:31,007股根据表决结果，议案通过。
议案十：审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》总表决情况：
10.01.候选人：选举周水华先生为第五届董事会独立董事
同意股份数:126,272,384股
10.02.候选人：选举宋平岗先生为第五届董事会独立董事同意股份数:126,272,384股
10.03.候选人：选举林志先生为第五届董事会独立董事同意股份数:126,272,384股中小投资者总表决情况：
10.01.候选人：选举周水华先生为第五届董事会独立董事同意股份数:31,004股
10.02.候选人：选举宋平岗先生为第五届董事会独立董事同意股份数:31,004股
10.03.候选人：选举林志先生为第五届董事会独立董事同意股份数:31,004股根据表决结果，议案通过。
议案十一：审议《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》总表决情况：
11.01.候选人：选举赵勤女士为第五届监事会非职工代表监事同意股份数:126,271,383股
11.02.候选人：选举温国旺先生为第五届监事会非职工代表监事同意股份数:126,272,383股中小投资者总表决情况：
11.01.候选人：选举赵勤女士为第五届监事会非职工代表监事同意股份数:30,003股
11.02.候选人：选举温国旺先生为第五届监事会非职工代表监事同意股份数:31,003股根据表决结果，议案通过。
三、 律师出具的法律意见
北京中伦文德（天津）律师事务所指派段崇阳律师、杨佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效、表决结果合法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
四、 备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2020年5月18日