天津凯发电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月8日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，苏金其、宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。
本次会议通知于2019年7月28日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资暨向全资子公司增资的议案》
公司拟向全资子公司凯发德国有限公司（Keyvia Germany GmbH，以下简称“凯发德国”）增资1,800万欧元，用于归还凯发德国的并购借款及补充运营资金，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。议案通过。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2019年8月8日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。