证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-006债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议已于2021年1月25日召开，会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年2月19日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月19日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021年2月5日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2021年2月5日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路2999号 公司会议室
二、会议审议事项
1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年1月25日在巨潮资讯网发布的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，公司将对上述议案实施中
小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》 | √ |
2、登记时间：2021年2月10日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券投资部；
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：上海市宝山区潘泾路2999号；邮编：201908；传真号码：021-50322661。
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘艳红；
电话：021-50322662；
传真：021-50322661；
地址：上海市宝山区潘泾路2999号 ；
邮编：201908。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
1、《上海飞凯光电材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书》；
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会股东参会登记表》；
3、参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
2021年1月25日
上海飞凯光电材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯光电材料股份有限公司于2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决结果 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》 | √ | |||
上海飞凯光电材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会股东参会登记表
| 个人股东姓名/ 法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号/法人股东营业执照号码 | 法人股东法定 代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 股东签字/ 法人股东盖章 | |||
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350398；投票简称：飞凯投票。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》 | √ |
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。