深圳市艾比森光电股份有限公司关于董事辞职暨补选非独立董事的公告
一、关于董事辞职的情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事Jihong Sanderson（吴霁虹）女士提交的书面辞职报告。因公司在中国市场开拓业务，部分行业对上市公司董事国籍有相关要求，JihongSanderson（吴霁虹）女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。公司董事会对Jihong Sanderson（吴霁虹）女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，Jihong Sanderson（吴霁虹）女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。
截至本公告披露日，Jihong Sanderson（吴霁虹）女士未持有公司股份。Jihong Sanderson（吴霁虹）女士的董事职务原定任期为2019年12月17日至2022年12月16日。
二、关于补选董事的情况
2020年6月23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司股东提名，公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选罗艳君女士为第四届董事会非独立董事（简历详见附件），并提请公司股东大会审议，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本议案在股东大会表决时实行累积投票制。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
公司本次补选董事事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会 2020年6月23日
附件：罗艳君女士的简历
罗艳君女士：女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学工商管理硕士学位，湖南师范大学公共关系专业。2007年12月入职本公司，先后担任非洲市场总监、亚非拉总监、亚太业务区总监、亚太业务二区总经理等职务。现任公司副总经理、深圳市艾比森公益基金会副理事长。
截至本公告披露之日，罗艳君女士直接持有公司股份342,321股，占扣除回购专用证券账户股数后公司总股本的0.11%。除在深圳市艾比森公益基金会担任副理事长之外，罗艳君女士未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人及公司其他关联方单位任职。罗艳君女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。