证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2020-033
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年5月20日下午1：30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午09：15-5月20日下午15：00 期间的任意时间。
4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室
5、会议主持人：董事长 李松珊女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份288,923,109股，占上市公司总
股份的42.5195％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份217,576,184股，占上市公司总股份的32.0197％。通过网络投票的股东7人，代表股份71,346,925股，占上市公司总股份的10.4998％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份361,300股，占上市公司总股份的0.0532％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份361,300股，占上市公司总股份的0.0532％。
此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
具体内容详见2020年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意288,895,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》
具体内容详见2020年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意288,895,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对
27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
具体内容详见2020年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。
总表决情况：
同意288,895,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
2019年，公司实现营业收入41.70亿元，同比增长4.08%；归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比增长16.25%；经营活动产生的现金流量净额8.07亿元，同比增加7.60%；每股收益为0.54元。
总表决情况：
同意288,895,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现的净利润为197,305,358.40元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,730,535.84元后，加上年初未分配利润391,369,047.81元，截至2019年12月31日止，母公司可供分配利润为503,065,210.29元，资本公积余额为1,477,384,544.32元。公司以未来实施 2019年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
总表决情况：
同意288,895,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2020年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总表决情况：
同意288,895,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2020年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划情况如下：
（1）独立董事津贴按照6万元/年（税前）发放；
（2）未在公司参与企业经营的董事，2020年不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务报酬。
（3）公司董事、高级管理人员 2020年的薪酬水平与业绩考核挂钩。
总表决情况：
同意288,895,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司监事报酬事项的议案》
2020年度公司监事的薪酬计划情况如下：未在公司参与企业经营的监事，不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事职务报酬。公司监事薪酬水平与业绩考核相关。
总表决情况：
同意288,895,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于确认2019年部分日常关联交易及预计2020年日常关联
交易的议案》具体内容详见2020年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2019年部分日常关联交易及预计2020年日常关联交易的公告》。
总表决情况：
同意71,319,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的议案》
具体内容详见2020年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的公告》。
总表决情况：
同意71,319,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。大信所担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构发表了独立意见，具体内容详见2020年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
总表决情况：
同意288,895,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见2020年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
总表决情况：
同意288,895,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见2020年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》。
总表决情况：
同意288,895,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对27,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意333,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.3056％；反对27,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.6944％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李冲、侯婕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年五月二十日