安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月22日上午09:00在公司1611第一会议室以现场结合通讯表决的方式召开，鉴于公司董事长李泓萱女士已离职，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事李炜先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议通知于2019年11月19日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举李松珊女士为公司第六届董事会董事长。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、副董事长的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举石小峰先生为公司第六届董事会副董事长。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、副董事长的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
二〇一九年十一月二十二日