北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于公司财务总监离职暨聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监蔡贺玲先生的书面辞职申请，蔡贺玲先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务.辞职后蔡贺玲先生将不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，蔡贺玲先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，蔡贺玲先生直接持有公司股份77,012股。蔡贺玲先生原定任期为2019年11月25日至2022年11月24日，离任后其所持公司股份将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的相关规定。
蔡贺玲先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，为公司的发展做出了重要的贡献。公司及董事会向蔡贺玲先生表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司总经理刘迪女士提名，公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司于2020年5月27日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司财务总监离职暨聘任财务总监的议案》，同意聘任刘晨曦女士（简历见附件）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2020年5月27日
附件：
刘晨曦女士，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权。金融与会计学硕士研究生，毕业于英国埃克塞特大学。曾任职德勤华永会计师事务所；2015年12月加入三联虹普财务部工作。截至本公告日，刘晨曦女士未持有公司股票，系持有公司5%以上股份的股东刘学斌之女，公司控股股东、实际控制人刘迪之侄女，公司董事张敏喆之表妹，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。