北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司关于公司第三届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年11月7日上午10点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席于佩霖主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于2019年11月1日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第三届监事会第二十三次会议充分审议，通过以下决议：
一、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向及损害股东权益的情形，有利于发挥募集资金使用效率，优化公司资源配置，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金用途的相关事项并提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。《公司章程》具体修订内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 1 名。
公司监事会拟提名吴雷女士、吴清华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
监事会2019年11月7日