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溢多利:第七届董事会第二十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-09-10

广东溢多利生物科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2022年9月9日在公司三楼会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2022年8月29日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,其中独立董事3名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案:

审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,由于首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因已离职,同时公司于2022年4月完成了医药资产剥离,涉及医药板块子公司激励对象20名,根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,该22名员工已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。首次授予激励对象人数由76人调整为54人,首次授予限制性股票数量由原433.30万股调整为292.60万股,作废140.70万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的

《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》的规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会2022年9月10日


  附件:公告原文
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