广东溢多利生物科技股份有限公司关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式
增持公司股份的公告
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开第六届董事会第四十三次临时会议和第六届监事会第三十六次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》，该事项尚需股东大会审议通过。具体情况公告如下：
公司控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）拟参与公司2020年向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的认购，本次向特定对象发行股票数量不超过10,152,284股（含本数），向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由公司控股股东金大地投资以现金方式认购。
截至2020年7月31日，公司总股本为479,195,595股，金大地投资持有公司141,615,094股股份，持股比例为29.55%。
若按照发行上限测算，本次发行完成后，金大地投资将持有公司31.01%的股份；截至2020年7月31日，公司发行的可转换公司债券尚有602,204张未转股，且金大地投资未持有可转换公司债券，假设前述可转换公司债券全部转股，本次发行完成后，金大地投资将持有公司30.56%的股份。导致金大地投资认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
根据金大地投资与公司签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议
（二）》，金大地投资承诺其认购的本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。因此，公司董事会提请公司股东大会批准金大地投资免于以要约收购方式增持公司股份的申请，关联股东将在股东大会上回避表决。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会2020年8月8日