上海安硕信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议通知于2022年6月28日以邮件方式发出，会议于2022年7月8日以线上方式召开，会议采用通讯表决的方式进行。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》2022年5月20日公司2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，公司2021年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本140,795,775股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.4元（税前），合计分配现金股利5,631,831.00元，不送红股，资本公积不转增股本。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.04%。根据《上海安硕信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，第一类限制性股票的回购价格由10.40元/股调整为
10.36元/股。
详细内容请参见于2022年7月8日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获得通过。特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2022年7月8日