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安硕信息:2020年度股东大会决议的公告 下载公告
公告日期:2021-05-18

证券代码:300380 证券简称:安硕信息 公告编号:2021-028

上海安硕信息技术股份有限公司

2020年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

一、会议召开和出席情况

1.召集人:公司董事会2.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式3.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月18日(星期二)上午10:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日9:

15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网系统投票的具体时间为2021年5月18日9:15至15:00的任意时间。

4.股权登记日:2021年5月11日

5.现场会议召开地点:上海市杨浦区国泰路11号复旦科技园23层会议室

6.现场会议主持人:董事长高勇先生

7.会议出席情况:

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席了本次会议,律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份73,246,286股,占上市公司总股份的51.9441%。 其中:通过现场投票的股东12人,代表股份73,166,886股,占上市公司总股份的51.8878%。 通过网络投票的股东2人,代表股份79,400股,占上市公司总股份的

0.0563%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份267,600股,占上市公司总股份的0.1898%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份188,200股,占上市公司总股份的0.1335%。 通过网络投票的股东2人,代表股份79,400股,占上市公司总股份的

0.0563%。

议案1.00 《2020年度董事会工作报告》总表决情况:

同意73,189,386股,占出席会议所有股东所持股份的99.9223%;反对56,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0777%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

三、律师出具的法律意见

上海君澜律师事务所王恒和陈琦律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海安硕信息技术股份有限公司2020年度股东大会决议;

2、上海君澜律师事务所出具的《关于上海安硕信息技术股份有限公司2020年度股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2021年5月18日


  附件:公告原文
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