证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2021-065
北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2021年8月20日以书面方式送达全体董事，于2021年8月26日10时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事7人，实际出席董事7人，占公司董事总数的100％。公司监事、高级管理人员列席了会议，由董事长黄永军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案：
1、《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。）
2、《关于公司全资子公司北京泰策科技有限公司出资设立全资子公司的议
北京东方通科技股份有限公司案》。根据公司战略发展的需要，深挖高速成长的西部地区市场,充分发挥西部当地软件人才优势，推动重庆前沿数字科技产业建设发展，同意公司全资子公司北京泰策科技有限公司（以下简称“泰策科技”）以自有资金出资设立东方通创新科技（重庆）有限公司，注册资本2,000万元，泰策科技持股比例100%。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
三、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司
董事会2021年8月27日