证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-002
中铁装配式建筑股份有限公司关于全资子公司签署重大合同暨关联交易
的进展公告
重要提示：
1、合同的生效条件：经各方签字并盖章后生效。
2、合同风险及重大不确定性：在合同有效期内国家及地方的行政法规、政策和行业标准的变更（包括施行新的，废除或改变现有），对公司履行合同义务产生影响的风险。该风险包括并不限于质量标准提高、各项税费增加和影响公司完成合同工期的其他风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：该合同顺利履行预计将对中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营业绩产生积极影响，有利于提升公司业绩。
公司之全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称“装配科技公司”）于2022年9月收到“临港新片区PDC1-0103单元（105社区）I02-01、I03-01地块（除桩基）项目”中标通知书，具体内容详见公司于2022年9月8日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收到中标通知书的提示性公告》。近日，装配科技公司与上海诺昇城市建设发展有限公司（以下简称“上海诺昇”）关于“临港新片区PDC1-0103单元（105社区）I02-01、I03-01地块（除桩基）工程”签署了《建设工程施工合同》，合同总金额为120,762.6266万元。上海诺昇系公司控股股东中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）控制的企业，属于公司的关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2022年3月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，2022年4月14日公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见，本项目金额属于日常关联交易预计金额范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议。相关情况如下：
一、合同签署情况
1、合同当事人
发包人：上海诺昇城市建设发展有限公司
承包人：中铁装配式建筑科技有限公司
2、签署地点：上海临港
3、合同载明的签署时间：2022年9月11日
4、合同标的：临港新片区PDC1-0103单元（105社区）I02-01、I03-01地块（除桩基）工程
5、合同金额：120,762.6266万元
二、关联方基本情况
1、基本信息
名称：上海诺昇城市建设发展有限公司
法定代表人：胡文斌
注册资本：500万元人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号4幢1-2层
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：上海诺昇系公司控股股东中铁建工控制的企业，属于公司的关联方。中铁建工与上海诺昇之间的控制关系如下图：
100%
2、主要财务数据
上海诺昇于2022年4月13日成立，无最近一年主要财务数据。
3、类似交易情况
最近三年公司与上海诺昇未发生类似交易情况。
5、合同双方的履约能力分析
董事会认为：公司拥有实施本项目所必要的条件，合同交易对手方上海诺昇为公司控股股东中铁建工控制的企业，信用状况及履约能力良好，合同双方履约能力均不存在重大不确定性。经查询，上海诺昇不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、合同主要内容
1、发包人：上海诺昇城市建设发展有限公司
承包人：中铁装配式建筑科技有限公司
2、合同标的：临港新片区PDC1-0103单元（105社区）I02-01、I03-01地块（除桩基）工程
3、各方的权利与义务：
发包人权利义务：发包人应负责提供施工所需要的条件等。
承包人权利义务：按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务等。
4、交易价格：120,762.6266万元
中铁建工集团有限公司中铁建工诺德城市投资有限公司
中铁建工诺德城市投资有限公司山东中铁诺德房地产开发有限公司
山东中铁诺德房地产开发有限公司上海诺昇城市建设发展有限公司
上海诺昇城市建设发展有限公司100%
100%100%
5、工程地点及内容：浦东新区南汇新城镇，东至川朴路西侧绿化带，南至沪城环路北侧绿化带，北至荷翠路。临港新片区PDC1-0103单元（105社区）I02-01、I03-01地块（除桩基）工程，本项目占地84,914.5平方米，总建筑面积约300,725.30平方米，其中地上建筑面积约为210,269.30平方米，地下室面积约为90,456平方米。
6、收入确认政策：按照履约进度确认收入。
7、资金来源：建设资金全部来自国有企业资金投资。
8、定价依据：本次合同定价是按照合同规定的范围和规模合理确定的价格，遵守了国家有关法律、法规、规范性文件和行业标准的有关要求，合同定价参考市场公允价格。
9、结算方式：单价合同，工程量按实计算，发包人应在颁发最终结清证书后28个工作日内完成支付。
10、协议载明的签署时间：2022年9月11日。
11、生效条件：双方签字并盖章后生效。
12、合同工期：总工期为983个日历天。
13、违约责任：合同条款已对违约责任与赔偿做出明确的规定。
四、合同对上市公司的影响
1、该合同顺利履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，有利于提升公司业绩，促进公司长远发展。
2、上述合同为日常经营合同，此合同的签订与履行对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而形成业务依赖。本次与关联方发生的关联交易属于正常商业行为，符合公司的整体发展规划。
五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年年初至本公告披露日，除本项关联交易外，公司与上海诺昇未发生关联交易。
六、其他相关说明
（1）由于双方就合同条款进行多次洽商及双方履行内部审批耗时等因素，双方于近期签订合同，公司于2023年1月13日收到生效版合同，并于今日披露公告。
（2）公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露重大合同的履行情况，公司董事会特提醒广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、本项目相关合同正本。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司
董事会2023年1月16日