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中铁装配:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-25

证券代码:300374 证券简称:中铁装配 公告编号:2024-045

中铁装配式建筑股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

(一)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开日期、时间:2024年4月25日(星期四)14:30。2.网络投票日期、时间A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日9:15-15:00。

(二)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(三)现场会议地点:北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。

(四)本次股东大会由公司董事会召集,由公司副董事长汪平先生主持。

(五)会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况:

本次会议股东出席、表决情况如下表:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司股本情况
公司总股本(股)(A)245,912,337
其中:股东孙志强先生放弃表决权股份数(股)49,105,398
公司有表决权股份总数(股)(B)196,806,939
本次会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表(人)5
代表股份(股)(C)70,851,491
占公司总股份的比例(C/A)28.8117%
占公司有表决权股份总数的比例(C/B)36.0005%
现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表(人)2
代表有表决权股份数量(股)70,837,091
占公司总股份的比例28.8058%
占公司有表决权股份总数的比例35.9932%
网络表决情况
通过网络投票出席会议的股东(人)3
代表股份(股)14,400
占公司总股份的比例0.0059%
占公司有表决权股份总数的比例0.0073%
中小股东表决情况 (指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)
出席本次会议中小股东(人)4
代表股份(股)5,666,499
占公司总股份的比例2.3043%
占公司有表决权股份总数的比例2.8792%

注:截至股权登记日,公司总股本为245,912,337股,根据公司股东孙志强先生已签署的《表决权放弃协议》,孙志强自愿放弃截至股权登记日全部持有的49,105,398股股份表决权,公司有表决权股份总数为196,806,939股。

(二)其他出席或列席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意70,837,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9800%;反对14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(二)审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意70,837,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9800%;反对14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(三)审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意70,837,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9800%;反对14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(四)审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意70,837,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9800%;反对14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(五)审议通过了《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果:同意70,837,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9800%;反对14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(六)审议通过了《关于确认公司2023年董事薪酬或津贴及2024年薪酬或津贴方案的议案》

表决结果:同意70,837,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9800%;反对14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(七)审议通过了《关于确认公司2023年监事薪酬及2024年薪酬方案的议案》

表决结果:同意70,837,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9800%;反对14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(八)审议通过了《关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》

关联股东中铁建工集团有限公司回避表决。

表决结果:同意5,652,299股,占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东

大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(九)审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》

表决结果:同意70,837,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9800%;反对14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(十)审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》

表决结果:同意70,837,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9800%;反对14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(十一)审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意70,837,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9800%;反对14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

(十二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意70,837,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9800%;反对14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(十三)《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意70,837,291股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9800%;反对14,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,652,299股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7494%;反对14,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2506%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

四、法律意见书

北京市嘉源律师事务所指派律师刘磊、孙诗燕出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开

程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.中铁装配式建筑股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024年4月25日


  附件:公告原文
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