四川安控科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年12月26日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于2022年12月23日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 9名，实到董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议人数 5 人），董事刘伟先生、王彬先生，独立董事宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于申请撤销公司股票交易规范类退市风险警示的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第10.4.13条第一款的规定，公司符合申请撤销股票交易规范类退市风险警示的条件，公司董事会同意向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易规范类退市风险警示的申请。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销公司股票交易规范类退市风险警示暨继续实施财务类退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2022-165）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第五届董事会第二十五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
董事会2022年12月26日