北京安控科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2020年10月28日上午10:00以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知已于2020年10月21日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2020年第三季度报告>的议案》；
《2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-227）具体内容详见2020年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露公告。《2020年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2020-226）同日刊登于《证券时报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》；
基于宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产业投资”）与公司、公司控股股东俞凌先生于2020年9月5日签订了《合作框架协议》，在协议中约定，创益产业投资拟通过股权投资、产业投资、金融机构贷款协调等方式给予公司资金支持，化解公司债务问题，降低资产负债率。公司需将上市注册主体及结算中心迁址至创益产业投资所在区，为落实公司经营可持续发展目标需
要，经公司慎重考虑：
公司拟将公司中文名称由“北京安控科技股份有限公司”变更为“安控科技股份有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），英文名称由“Beijing Etrol Technologies Co., Ltd.”变更为“Etrol Technologies Co., Ltd”。证券简称 “安控科技”、证券代码“300370”保持不变。拟将注册地址搬迁至四川省宜宾市，公司注册地址由：“北京市海淀区地锦路9号院6号楼”变更为“四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋”（具体变更以工商登记为准）。
鉴于公司名称、英文名称、注册地址发生变动，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。公司名称、注册地变更、章程的修订情况详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次公司名称、注册地址发生变更及《公司章程》修订事项尚需提交公司2020年第六次临时股东大会以特别决议形式审议，同时提请股东大会授权公司董事会负责向公司工商登记机关办理本次公司名称、注册地址变更及章程备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府部门提出的审批意见或要求，对本次公司名称、注册地址及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。?
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构的议案》；
因公司业务发展情况及整体审计需要，公司拟变更、聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华事务所”）为2020年度审计机构。公司董事会对兴华事务所的资质进行了审查，认为兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，董事会同意公司2020年度审计机构由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）。独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见2020年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露公告。?表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2020年11月16日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十二次会议审议通过的应提请公司股东大会审议的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会2020年10月29日