北京安控科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2020年9月7日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于2020年9月4日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长许永良先生召集与主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的董事认真审议议案,以现场加通讯表决相结合的方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署<合作框架协议>的议案》。
具体内容详见于2020年9月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日公告的《关于公司签署合作框架协议的公告》(公告编号:2020-211)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案因涉及上市公司注册主体及结算中心迁址等事项,尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一)第五届董事会第十次会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会2020年9月7日