北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于在武汉设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于在武汉设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元设立神州绿盟武汉科技有限公司（暂定名，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准），注册资本1,000万元，公司持有神州绿盟武汉科技有限公司100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：神州绿盟武汉科技有限公司（暂定名）法定代表人：沈继业注册地址：武汉临空港经济技术开发区五环大道666号公司类型：有限责任公司注册资本：1,000万元人民币经营范围：网络、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；信息安全设备的研发、生产、服务和维修；计算机设备租赁；出租办公用房；展览展示服务；计算机网络工程设计与施工；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。
二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司本次对外投资目的是在武汉建立建设网络安全人才培训中心、安全大数据
分析及安全管理平台关键技术创新中心、安全大数据分析及安全管理产品工程化中心、物联网安全研究中心、智能网联车安全研究中心、安全大数据分析及安全管理解决方案推广中心。
（二）本次对外投资存在的风险及对策
公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，建立健全公司网络安全人才培养体系，大力发展网络安全技术研究，优化公司产品结构，提升公司竞争优势，对公司业务发展产生积极影响。
本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董 事 会2019年7月9日