河北汇金集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员被留置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到邯郸市永年区纪委监委《立案通知书》，公司董事、副总经理、董事会秘书刘俊超女士因涉嫌违法被采取留置措施。目前公司无法获悉具体案件情况，案件正在调查过程中。
公司于2022年11月13日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提请公司股东大会免去刘俊超女士非独立董事职务的议案》和《关于免去刘俊超女士副总经理、董事会秘书职务的议案》，同意免去刘俊超女士董事、副总经理、董事会秘书及审计委员会委员职务。
截止目前，刘俊超女士未持有公司股票。公司各项生产经营活动正常有序进行。
为保证公司董事会工作的正常开展，暂由公司董事长杨振宪先生代为履行董事会秘书职责。
杨振宪先生联系方式如下：
办公电话：0311-66858368
传真号码：0311-66858108
电子邮箱：hbhuijin@hjjs.com
通讯地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十三日