河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2022年11月13日在公司三层会议室召开,本次会议通知于2022年11月12日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由杨振宪先生召集并主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事8人,董事刘俊超女士现已无法履职未出席董事会。本次会议以通讯表决方式举行,公司监事列席了本次会议。按照《公司章程》的相关规定,在特殊或紧急情况下公司可以以口头、电话等方式随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式,作出了如下决议:
(一)审议通过《关于提请公司股东大会免去刘俊超女士非独立董事职务的议案》
因刘俊超女士现已无法履行董事职责,无法参与公司的经营管理,为规范公司治理,公司董事会同意免去刘俊超女士董事职务,一并免去审计委员会委员职务,其原定任期为2022年9月13日至2025年9月12日。本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司经营活动造成不利影响。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员被留置的公告》(公告编号:2022-100)。董事刘俊超女士因个人原因未出席董事会,也未委托其他董事代为行使表决权。
表决结果:同意8票,回避0票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于免去刘俊超女士副总经理、董事会秘书职务的议案》
因刘俊超女士现已无法履行高级管理人员职责,无法参与公司的经营管理,为规范公司治理,公司董事会同意免去刘俊超女士副总经理、董事会秘书职务。同时一并免去刘俊超女士在子公司担任的全部职务,免去其上述职务后,刘俊超女士将不再担任公司任何职务,其原定任期为2022年9月13日至2025年9月12日。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员被留置的公告》(公告编号:2022-100)。
董事刘俊超女士因个人原因未出席董事会,也未委托其他董事代为行使表决权。
表决结果:同意8票,回避0票,反对0票,弃权0票
(三)审议通过《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年11月29日(星期二)召开公司2022年第五次临时股东大会,审议董事会提请审议的相关议案。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-101号)。
董事刘俊超女士因个人原因未出席董事会,也未委托其他董事代为行使表决权。
表决结果:同意8票,回避0票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会二〇二二年十一月十三日