河北汇金集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会同意聘任刘俊超女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止（简历详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2022-082）。
现将刘俊超女士的联系方式公告如下：
办公电话：0311-66858368传真号码：0311-66858108电子邮箱：hbhuijin@hjjs.com通讯地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209号特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会二〇二二年九月十三日