东方网力科技股份有限公司第三届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年9月20日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十四次会议在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2019年9月17日以电子邮件的方式送达给全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
二、审议通过了《关于选举王波先生为公司副董事长的议案》
根据公司章程规定，经公司提名委员会审查通过，提名公司非独立董事王波先生为第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。王波先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司控股股东川投信息产业集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
根据公司业务发展及2019年经营计划，为支持公司经营发展需要，公司拟向控股股东川投信息产业集团有限公司（以下简称“川投信产”）申请短期流动资金支持。支持形式为川投信产或其控股企业向公司提供商业承兑汇票票据贴现等，每单笔业务另行签署具体合同，每单笔流动资金支持期限不超过12个月，具体金额、利率（不高于同期同类型业务市场利率）及费用、资金获取形式等，按照后续签署的各具体合同执行。上述流动资金支持的金额合计不超过人民币1亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起1年。同时，公司拟以累计账面价值不低于2亿元的股权资产（相关资产价值认定参考市场公允价值）、固定资产等资产，为上述借款提供质押/抵押担保，质押/抵押协议另行签订。公司全体独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
因董事王波先生、蔡昌银先生、黄轶嵩先生、孙琨先生、黄静珩先生是本事项的关联方，已回避表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于变更证券事务代表的公告》
公司原证券事务代表张雨女士因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据公司安排，董事会决定聘任胡潇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。胡潇女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2019年9月20日