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创意信息:第四届监事会2020年第三次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-11-12

创意信息技术股份有限公司第四届监事会2020年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“创意信息”)于2020年11月9日以电子邮件的方式向各位监事发出召开公司第四届监事会2020年第三次临时会议通知,本次会议于2020年11月11日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持,高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决,形成了如下决议:

一、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;

同意提名罗群女士、侯静女士为第五届监事会非职工代表监事。

两位候选人简历见附件。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

创意信息技术股份有限公司监事会

2020年11月11日

附:候选人简历

非职工代表监事候选人简历

罗群,中国国籍,女,1986年出生,IMBA(工商管理硕士)在读。2007年8月至2011年7月,任成都市蜀都公证处公证人员;2011年12月加入本公司,现任本公司投资者关系总监、监事;2016年10月至今,任邦讯信息监事会主席。截至本公告日,本人未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯静,中国国籍,女,1980年出生,四川大学工商管理(金融方向)硕士学历。2015年8月至2016年12月,任四川省胜泽源农业集团有限公司证券事务代表;2017年4月至2019年4月,任四川省乐山市福华通达农药科技有限公司证券事务代表;2019年5月至今,任公司运营管理中心总监。

截至本公告日,本人未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


  附件:公告原文
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