中文在线数字出版集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年11月16日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2020年11月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月16日9:15至2020年11月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东、股东代表共10人，代表股份153,109,821股，占上市公司总股份的21.0519％。其中：通过现场投票的股东、股东代表2人，代表136,077,621股份股，占上市公司总股份的18.7101％；通过网络投票的股东、股东代表8人，代表股份17,032,200股，占上市公司总股份的2.3419％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表8人，代表股份17,032,200股，占上市公司总股份的2.3419%。其中，通过现场投票的股东0人；通过网络投票的股东、股东代表8人，代表股份17,032,200股，占上市公司总股份的2.3419%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
表决结果：同意153,109,821股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意17,032,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》
表决结果：同意136,138,121股，占出席会议所有股东所持股份的88.9153％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权16,971,700股（其中，因未投票默认弃权16,971,700股），占出席会议所有股东所持股份的11.0847％。（本议案由股东大会以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。）
其中，中小股东投票表决结果如下：同意60,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3552％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权16,971,700股（其中，因未投票默认弃权16,971,700股），占出席会议中小股东所持股份的99.6448％。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2020年第四次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2020年11月16日