重庆博腾制药科技股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议公告
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议于2020年6月29日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2020年6月22日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数8人，实际参与表决董事人数8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意以2020年6月29日为首次授予日，向符合首次授予条件的24名激励对象授予限制性股票103.3万股。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-050号）。
独立董事发表了表示同意的独立意见。表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、《第四届董事会第十七次临时会议决议》；
2、《独立董事关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2020年6月29日