股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2020-041号
重庆博腾制药科技股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议公告
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议于2020年6月5日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于2020年6月2日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数8人，实际参与表决董事人数8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司根据相关法律法规制定的《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2020年限制性股票激励计划首
次授予部分激励对象名单》。独立董事发表了表示同意的独立意见。表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证本激励计划的顺利进行，进一步完善法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合相关法律、法规和公司实际情况，特制定公司考核管理办法。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》；
为具体实施本激励计划，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的权益授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）授权董事会根据《激励计划（草案）》等的相关规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注
册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募投资金用途的公告》（公告编号：2020-042号）。
独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2020年6月22日14:30召开公司2020年第二次临时股东大会审议上述第（一）至（四）项议案，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、《第四届董事会第十六次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十六次临时会议审议相关事项的独立意见》；
3、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》；
4、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2020年6月5日