重庆博腾制药科技股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2020年1月21日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于2020年1月15日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数8人，实际参与表决董事人数8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向子公司博腾生物研究院和苏州博腾生物增资的议案》。
为促进公司生物CDMO业务发展，满足二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾生物”）2020年资本性支出及其他运营支出所需的资金需求，同意公司对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司（以下简称“博腾生物研究院”）增资3,000万人民币，用于其向其控股子公司苏州博腾生物增资3,000万人民币。本次增资完成后，博腾生物研究院的注册资本将由6,000万人民币增至9,000万人民币，苏州博腾生物的注册资本将由7,000万人民币增加为10,000万人民币，博腾生物研究院持有苏州博腾生物的股权比例将增至74.50%。本次增资不会对公司2020年财务状况和经营业绩产生重大影响。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
1、《第四届董事会第十二次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2020年1月22日