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博腾股份:第四届监事会第七次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-30

重庆博腾制药科技股份有限公司第四届监事会第七次临时会议决议公告

重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次临时会议于2019年10月29日(星期二)以通讯会议方式召开,会议通知已于2019年10月24日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人,实际参与表决监事人数3人,本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2019年第三季度报告全文》。表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(二)审议通过了《关于2018年实际控制人非经营性占用公司资金事项对公司2018年半年度报告及第三季度报告进行会计差错更正的议案》。

2018年公司实际控制人通过供应商预付款、员工借款等方式非经常性占用

公司资金(截至2019年4月29日,实际控制人已归还全部非经营性占用的资金本金及利息),导致公司2018年半年度财务报表、2018年三季度财务报表中其他应收款、其他应付款、应付账款等相关科目存在列报不准确的情形。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,同意公司对2018年半年度报告、2018年第三季度报告中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2018年实际控制人非经营性占用公司资金事项对公司2018年半年度报告及第三季度报告进行会计差错更正的公告》(公告编号:2019-083号)、《2018年半年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2019-084号)、《2018年半年度报告(更正后)》、《2018年第三季度报告全文(更正后)》。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

二、备查文件

1、《第四届监事会第七次临时会议决议》;

2、《监事会关于2019年第三季度报告的书面审核意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2019年10月29日


  附件:公告原文
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