杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日以现场表决的方式召开了第四届董事会第十三次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《关于公司产业并购基金受让贝发集团股份有限公司部分股权的议案》
公司2021年1月8日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江慧远投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金——湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“炬华粟丰”）。
近日，炬华粟丰与成路集团有限公司（以下简称“成路集团”）签署了《股份转让协议》，炬华粟丰拟以每股6.60元的价格受让成路集团持有的贝发集团股份有限公司700万股的股权，约占总股本的4.87%，合计受让总金额4,620万元。本次投资资金来源为炬华粟丰自有资金。
本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于公司产业并购基金受让贝发集团股份有限公司部分股权的公告》详见2021年1月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2021年1月20日