杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
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杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日以现场表决的方式召开了第四届董事会第八次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《关于公司产业并购基金受让深圳市普颂电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》
公司于2020年4月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。
近日，嘉兴炬华联昕与杭州正盈资本投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“正盈资本”）签署了《股权转让协议》，嘉兴炬华联昕拟以自有资金人民币583万元受让正盈资本持有的深圳市普颂电子有限公司（以下简称“普颂电子”）33.3333%的股权。定价依据经具有证券期货评估业务资格的坤元资产评估有限公司的评估为基准确定，本次评估最终采用市场法评估结论作为普颂电子股东全部权益的评估值，普颂电子股东全部权益的评估价值为1,750万元。交易完成后，嘉兴炬华联昕持有普颂电子33.3333%的股权。
由于公司控股股东杭州炬华集团有限公司（以下简称“炬华集团”）为正盈资本的有限合伙人，认缴出资总额的99%，公司为嘉兴炬华联昕的有限合伙人，认缴出资总额的90%，本次交易构成关联交易。关联董事在表决时进行了回避，独立董事对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经有关部门批准。本次关联交易无需提交股东大会审议。《关于公司产业并购基金受让深圳市普颂电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》详见2020年8月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事丁敏华、杨光、郭援越为炬华集团董事，回避了对该议案的表决；其余6名董事参与表决。
议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2020年8月5日