杭州炬华科技股份有限公司关于取消2020年第二次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于取消2020年第二次临时股东大会的议案》
一、取消股东大会的相关情况
（一） 取消股东大会的届次：2020年第二次临时股东大会
（二） 取消股东大会的召开日期、时间：
1.现场会议召开时间：2020年2月7日（星期五）下午14:00
2.网络投票时间：2020年2月7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020年2月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期间的任意时间。3．取消股东大会的股权登记日：2020年2月4日
二、取消股东大会的原因
公司原计划于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会，审议《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，具体内容详见公司于2020年1月21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。
因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。同时，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，为更好配
合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东的生命安全和身体健康，公司董事会决定取消原定于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会。
三、所涉议案的后续处理
本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行相应的信息披露义务。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2020年2月5日