证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2021-038
浙江我武生物科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2. 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2. 会议召开的合法、合规性
公司2020年年度股东大会已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
3. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2021年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日9:15-15:00。
4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5. 现场会议地点：上海新园华美达广场酒店（漕宝路509号）A楼三层会议室Ⅳ
6. 会议主持人：董事长胡赓熙先生
7. 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份271,242,395股，占上市公司总股份的51.8049％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份266,494,488股，占上市公司总股份的50.8981％。通过网络投票的股东7人，代表股份4,747,907股，占上市公司总股份的0.9068％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份5,257,894股，占上市公司总股份的1.0042％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份509,987股，占上市公司总股份的0.0974％。通过网络投票的股东7人，代表股份4,747,907股，占上市公司总股份的0.9068％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，并采用记名投票的方式进行了现场表决和网络表决，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意271,233,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意5,248,994股，占出席会议中小股东所持股份的99.8307％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0152％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.1541％。
2. 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意271,228,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,184股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意5,243,610股，占出席会议中小股东所持股份的99.7283％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权14,184股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.2698％。
3. 审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意271,228,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,184股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意5,243,610股，占出席会议中小股东所持股份的99.7283％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权14,184股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.2698％。
4. 审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意271,228,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,184股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意5,243,610股，占出席会议中小股东所持股份的99.7283％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权14,184股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.2698％。
5. 审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意271,219,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对17,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。中小股东总表决情况：
同意5,234,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.5553％；反对17,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3290％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.1157％。
6. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决情况：
同意268,202,134股，占出席会议所有股东所持股份的98.8791％；反对3,034,177股，占出席会议所有股东所持股份的1.1186％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意2,217,633股，占出席会议中小股东所持股份的42.1772％；反对3,034,177股，占出席会议中小股东所持股份的57.7071％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.1157％。
7. 逐项审议通过了《关于公司2021年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 审议通过了《关于公司2021年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》总表决情况：
同意13,631,710股，占出席会议所有股东所持股份的99.9547％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0446％。
中小股东总表决情况：
同意5,251,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.8824％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.1157％。
关联股东浙江我武管理咨询有限公司、胡赓熙回避本议案表决。
7.02 审议通过了《关于公司2021年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》总表决情况：
同意264,656,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意5,251,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.8824％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.1157％。关联股东王立红回避本议案表决。
7.03 审议通过了《关于公司2021年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》总表决情况：
同意269,436,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意5,251,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.8824％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.1157％。
关联股东张露回避本议案表决。
8. 逐项审议通过了《关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案》
8.01 审议通过了《关于公司2021年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》总表决情况：
同意271,236,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意5,251,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.8824％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.1157％。
8.02 审议通过了《关于公司2021年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》总表决情况：
同意271,236,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意5,251,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.8824％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.1157％。
9. 逐项审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9.01 审议通过了《关于公司2021年度监事金桃薪酬方案的议案》总表决情况：
同意271,236,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意5,251,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.8824％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.1157％。
9.02 审议通过了《关于公司2021年度监事季龙薪酬方案的议案》总表决情况：
同意271,236,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意5,251,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.8824％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.1157％。
9.03 审议通过了《关于公司2021年度监事杨会烽薪酬方案的议案》总表决情况：
同意271,236,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意5,251,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.8824％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权6,084股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的0.1157％。
10. 审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意266,100,757股，占出席会议所有股东所持股份的98.1044％；反对4,490,116股，占出席会议所有股东所持股份的1.6554％；弃权651,522股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议所有股东所持股份的0.2402％。
中小股东总表决情况：
同意116,256股，占出席会议中小股东所持股份的2.2111％；反对4,490,116股，占出席会议中小股东所持股份的85.3976％；弃权651,522股（其中，因未投票默认弃权6,084股），占出席会议中小股东所持股份的12.3913％。
三、律师出具的法律意见
上海通商律师事务所黄青峰律师、王祝律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《浙江我武生物科技股份有限公司2020年年度股东
大会决议》；
2、上海通商律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2021年5月19日