杭州泰格医药科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
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杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2022年11月25日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年11月23日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》；
鉴于公司《2022年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所确定的拟首次授予激励对象中有7位激励对象因离职而不再符合激励对象资格、4位激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票。公司决定对2022年A股限制性股票计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及数量进行调整。公司2022年A股限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总数由710.5590万股调整为682.9784万股；首次授予限制性股票的数量由635.5590万股调整为607.9784万股，首次授予限制性股票的激励对象由828人调整为817人；预留部分仍为75万股。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年11月25日为首次授予日，向符合授予条件的817名激励对象授予607.9784万股第二类限制性股票。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十六日