江苏南大光电材料股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告
一、会议召开情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出关于召开第七届监事会第二十四次会议通知，并于2020年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2020年半年度报告及其摘要>的议案》；
江苏南大光电材料股份有限公司《2020年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司《2020年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2020年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股方案调整的议案》；
《关于子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股方案调整的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
江苏南大光电材料股份有限公司监事会2020年8月27日