证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-134
江苏南大光电材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司于2019年5月7日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-045）。截至股权登记日，公司回购专用账户股份数量为 6,624,710 股，故本次股东大会有表决权总股数为400,266,135 股。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2019年12月30日（星期一）14：00网络投票时间：2019年12月30日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月
30日上午9：30至11：30，下午 13：00至 15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份 165,962,984 股，占公司有表决权股份总数的 41.4632%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）及股东授权委托代表共 5人，代表股份118,065 股，占公司有表决权股份总数的 0.0295%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份165,844,919股，占公司有表决权股份总数的 41.4337%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共5人，代表股份118,065 股，占公司有表决权股份总数的 0.0295%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
同意165,916,919股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9722%；反对25,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 21,065股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0127%。其中，中小股东表决情况：同意72,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 60.9834%；反对25,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1748%；弃权 21,065股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.8419%。
2、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
同意165,916,919股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9722%；反对25,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 21,065股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0127%。
其中，中小股东表决情况：同意72,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 60.9834%；反对25,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1748%；弃权 21,065股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.8419%。
3、会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
同意165,916,919股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9722%；反对25,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 21,065股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0127%。
其中，中小股东表决情况：同意72,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 60.9834%；反对25,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 21.1748%；弃权 21,065股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.8419%。
4、会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
同意165,916,919股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9722%；反对25,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 21,065股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0127%。其中，中小股东表决情况：同意72,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 60.9834%；反对25,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1748%；弃权 21,065股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.8419%。
5、会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》；
同意165,916,919股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9722%；反对25,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 21,065股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0127%。
其中，中小股东表决情况：同意72,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 60.9834%；反对25,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1748%；弃权 21,065股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.8419%。
6、会议审议通过了《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联方已经对该议案回避表决。
同意165,916,919股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9722%；反对25,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 21,065股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0127%。其中，中小股东表决情况：同意72,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 60.9834%；反对25,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.1748%；弃权 21,065股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.8419%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、吴艳亭进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2019年12月30日