证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2020）120号
湖南华民控股集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年11月12日以通讯会议的方式召开，经全体董事同意，以专人送达、电话、邮件等方式向全体董事送达召开董事会临时会议的通知。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于终止2020年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于终止2020年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事熊猛、欧阳少红、卢建之回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司董 事 会二〇二〇年十一月十三日