证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2020）117号
湖南华民控股集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年10月28日以通讯会议的方式召开，经全体董事同意，以电话方式向全体董事送达召开董事会临时会议的通知。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人，卢建之先生缺席本次会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于改选董事长的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于改选董事长暨法定代表人变更的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十月二十八日