证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2020）068号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会召开情况
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2020年6月24日以通讯会议的方式召开，会议通知于2020年6月19日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《监事会议事规则（2020年6月）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选监事的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选监事的
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司监 事 会二〇二〇年六月二十五日