湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2020）073号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
天职国际具备证券业务从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉 尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会拟提名继续聘请天职国际为公司2020年度审计机构，并授权公司经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提的职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络BakerTillyInternational，作为其在中国地区的唯一成员所。本公司审计业务主要由天职国际湖南分所（以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于2001年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。
3、业务信息
天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元， 证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
4、执业信息
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计项目合伙人及拟签字注册会计师傅成钢，中国注册会计师，1994年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师康代安，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过14年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司拟签字注册会计师陈美华，中国注册会计师，1998年起从事审计工作，从事证券服务业务超10年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录
（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
（2）项目合伙人及签字会计师傅成钢、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师康代安、陈美华最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为，天职国际在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，我们一致同意向董事会提议续聘天职国际为公司2020年度审计机构。
2、独立董事事前认可意见
独立董事认为，天职国际在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能够为公司提供真实、公允的审计服务，我们一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
3、独立董事意见
独立董事认为，天职国际具备证券业务从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意聘请天职国际为公司2020年度审计机构。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
4、董事会意见
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2020年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董 事 会二〇二〇年六月二十五日