麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年09月08日以邮件方式发出。本次会议于2021年09月13日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定的授予条件已经成就，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意向27名激励对象授予170.00万股预留的限制性股票，授予价格为5.50元/股，并确定授予日为2021年09月13日。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订总经理权限审批表的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过关于制定《总经理办公会议事规则》的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021年09月13日