麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于调整董事会成员人数的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月08日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于调整董事会成员人数并修改<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下：
一、调整公司董事会成员人数
鉴于公司控股股东和实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构，公司董事会同意将董事会成员人数由5人调整为9人，其中非独立董事人数由3人调整为6人，独立董事人数由2人调整为3人。
二、对公司的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
三、独立董事的意见
公司独立董事对本次调整董事会成员人数事宜发表了独立意见：鉴于公司控股股东和实际控制人均已发生变更，为保障股东权益，进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，使公司的治理结构符合经营发展的实际需要，同意将董事会成员人数由5人调整为9人，其中非独立董事人数由3人调整为6人，独立董事人数由2人调整为3人。本次调整董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发
展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，本次调整事项符合公司治理实际需求，因此我们同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》相关条款。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2021年04月10日