江门市科恒实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年9月27日（星期五）下午2:30网络投票时间：2019年9月26日-2019年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月27日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年9月26日15:00 至2019年9月27日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长万国江
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2019年9月19日（星期四）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表公司股份数52,317,163股，占公司股份总数的24.6611%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表公司股份数52,307,883股，占公司股份总数的
24.6567%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共2人，代表公司股份数9,280股，占公司股份总数的0.0044%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表公司股份数123,400股，占公司股份总数的0.0582%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于全资孙公司被取消高新技术企业资格导致追溯调整前期财务报告的议案》
表决情况：
同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9823%；反对9,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的92.4797%；
反对9,280股，占出席会议中小股东所持股份的7.5203%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过《利润承诺补偿协议书之补充协议》
表决情况：
同意52,307,883股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9823%；反对9,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意114,120股，占出席会议中小股东所持股份的92.4797%；反对9,280股，占出席会议中小股东所持股份的7.5203%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所张宪忠律师、李冰清律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定, 本次股东大会均决议合法、有效。
五、备查文件
1、江门市科恒实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江门市科恒实业股份有限公司董事会2019年9月27日