润和软件：第六届董事会第七次会议决议公告

江苏润和软件股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第六届董事会第七次会议于2020年8月11日上午10: 00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2020年7月31日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》。

经审议，公司董事会认为：公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，公司董事会认为：本专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金

存放与使用违规的情形。

公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。独立董事对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；监事会对公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会2020年8月11日