银邦金属复合材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年7月15日下午1点在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2022年7月12日以电话、电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会秘书彭家兵、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于对外捐赠的议案》
在无锡市新吴区新冠疫情防控形势逐步明朗，取得明显成效但仍然吃紧的当下，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）一方面积极响应政府号召，严格落实新冠疫情管控要求，以强烈的契约精神，开足马力、闭环生产，尽最大努力确保客户订单按时按量按质完成；另一方面始终心系新冠疫情防控工作，为切实履行社会责任，公司以自有资金向无锡市新吴区慈善总会捐赠人民币500万元，用于抗击新冠疫情工作。
经审议，监事会认为本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的体现，不会对公司本期以及未来的财务状况和生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于对外捐赠的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
2022年7月15日