银邦金属复合材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年7月15日上午10点以通讯方式召开。会议通知于2022年7月12日以电话、电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于对外捐赠的议案》
在无锡市新吴区新冠疫情防控形势逐步明朗，取得明显成效但仍然吃紧的当下，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）一方面积极响应政府号召，严格落实新冠疫情管控要求，以强烈的契约精神，开足马力、闭环生产，尽最大努力确保客户订单按时按量按质完成；另一方面始终心系新冠疫情防控工作，为切实履行社会责任，公司以自有资金向无锡市新吴区慈善总会捐赠人民币500万元，用于抗击新冠疫情工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于对外捐赠的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2022年7月15日