银邦金属复合材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年10月26日,以现场+通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于2021年第三季度报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2021年第三季度报告》。第三季度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》
基于正常生产经营的需要，公司拟调整2021年度日常关联交易预计内容。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李如亮先生、周剑先生依法回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于修改公司章程及部分规则制度的议案》
为提升公司的管理水平，进一步完善规范运作体系，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况与发展需要，对以下制度进行修订和完善：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》、《公司章程修订对照表》和相关规则制度全文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于2021年11月11日14：30召开公司2021年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可
3.独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021年10月27日