证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2021-056
银邦金属复合材料股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、调整日常关联交易基本情况
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日披露了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020），对公司2021年度日常关联交易预计事项进行了披露。
根据公司2021年实际运行情况并结合生产经营需要，对2021年度原预计的关联交易内容进行调整，具体情况如下：
1、公司与无锡金控融资租赁有限公司日常关联交易调整为：交易内容为融资租赁、保理，授信额度为5亿不变，循环使用，累积交易金额不超过8亿。
2、公司与无锡金控商业保理有限公司的授信额度为1亿不变，循环使用，累积交易金额不超过3亿。
| 关联方 | 原关联交易内容 | 调整后关联交易内容 | ||||
| 交易内容 | 定价原则 | 预计发生金额 | 交易内容 | 定价原则 | 预计发生金额 | |
| 无锡金控融资租赁有限公司 | 融资租赁 | 市场定价 | 5亿元 | 融资租赁、 保理 | 市场定价 | 5亿元，循环使用，累积交易金额不超过8亿元 |
| 无锡金控商业保理有限公司 | 保理 | 市场定价 | 1亿元 | 保理 | 市场定价 | 1亿元，循环使用，累积交易金额不超过3亿元 |
除上述内容调整外，公司其他日常关联交易预计内容未发生变化。公司于2021年10月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李如亮先生和周剑先生依法回避表决,其余5名非关联董事一致同意该项议案，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，届时关联股东无锡新邦科技有限公司依法需回避表决。
二、关联方基本情况及关联关系
1、无锡金控融资租赁有限公司的基本情况
公司名称：无锡金控融资租赁有限公司法定代表人：华婉蓉注册资本： 10000万美元成立日期：2014年01月16日企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）公司住所：无锡市锡山经济技术开发区联福路601号经营范围：从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司的关联关系：无锡金控融资租赁有限公司为无锡产业发展集团有限公司控股孙公司，无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡新邦科技有限公司持有公司22%股份。根据实质重于形式的原则，无锡金控融资租赁有限公司与公司有特殊关系。
2、无锡金控商业保理有限公司的基本情况
公司名称：无锡金控商业保理有限公司法定代表人：华婉蓉注册资本：20000万人民币成立日期：2017年01月24日企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）公司住所：无锡市锡山经济技术开发区联福路601号
经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；资信调查与评估；保理相关咨询服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系：无锡金控商业保理有限公司为无锡产业发展集团有限公司控股孙公司，无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司，无锡新邦科技有限公司持有公司22%股份。根据实质重于形式的原则，无锡金控商业保理有限公司与公司有特殊关系。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次调整公司2021年度日常关联交易预计的内容系基于正常的业务需求，交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、董事会意见
公司调整2021年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
六、监事会意见
公司调整 2021年度日常关联交易预计属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事崔荣军先生、谢建新先生、许春亮先生进行了事前认可并发表了同意调整公司2021年度日常关联交易预计的独立意见，认为公司调整2021年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，本次日常关联交易定价遵循市场公允原则，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
八、备查文件
1.银邦股份第四届董事会第十二次会议决议；
2.银邦股份第四届监事会第十二次会议决议；
3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2021年10月27日