证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2023-029债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕环境股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议的公告
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十五次会议于2023年4月23日10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月12日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》。
董事会认真听取了总经理闫冰所作的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了公司2022年度经营目标。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。
公司《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见公司2022年年度报告第四节“公司治理”。
公司独立董事段东辉女士、潘红波先生、郭敏女士分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2022年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
3、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果等，公司《2022年度财务决算报告》的具体内容详见公司2022年年度报告第十节“财务报告”。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可及董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
独立董事出具了事前认可意见和明确的同意意见。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2022年年度报告》。《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-035）及《2022年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-036）也将刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
6、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，董事会认为：2022年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作
用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司《2022年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。
7、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现净利润187,936,619.07元，提取法定盈余公积金18,793,661.91元，减去本年已分配利润41,304,127.71元，加上年初未分配利润333,500,144.24元，母公司年末可供分配利润461,338,973.69元。
公司2022年度利润分配预案为：以母公司2023年4月18日股本总数881,899,053股扣除回购专用证券账户股份数量17,104,934股后的股本总额864,794,119股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），共计派发现金红利73,507,500.12元（含税），占2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.12%。自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本总数发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
独立董事发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
8、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所出具了鉴证报告。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的报告内容
及相关专项意见。
9、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。独立董事出具了明确的同意意见。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于会计政策变更的公告》（2023-039）。
10、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于威信昆威燃气有限责任公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《威信昆威燃气有限责任公司专项审计报告》（XYZH/2023BJAA2F0148），威信昆威燃气有限责任公司2022年度实现扣除非经常性损益的净利润5,509.92万元，业绩承诺完成率100.18%，已完成其2022年度业绩承诺。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于威信昆威燃气有限责任公司2022年度业绩承诺完成情况的专项说明》（公告编号：
2023-040）。
11、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为：《2023年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-037）。《2023年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2023-038）也将刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
12、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年
度股东大会的议案》。公司定于2023年5月16日下午15:00召开2022年度股东大会。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会2023年4月24日