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天壕环境:第四届董事会第二十二次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2021-07-14

天壕环境股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告

一、本次董事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十二次会议于2021年7月14日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2021年7月13日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事6人,实到董事6人,会议由董事长陈作涛主持,部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案:

1、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本次激励计划在实施过程中,公司于2021年7月12日实施完成了2020年年度权益分派方案,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,以及公司2021年第四次临时股东大会的授权,董事会同意对限制性股票的授予价格予以相应调整,授予价格由3.63元/股调整为3.62元/股。

公司独立董事发表了明确的同意意见。董事温雷筠先生和董事汪芳敏女士系本次股权激励计划的激励对象,回避表决本议案。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(2021-077)。

2、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,以及公司2021年第四次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2021年7月14日为授予日,以3.62元/股的价格向31名激励对象授予2138万股限制性股票。

公司独立董事发表了明确的同意意见。董事温雷筠先生和董事汪芳敏女士系本次股权激励计划的激励对象,回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(2021-078)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天壕环境股份有限公司董事会

2021年7月14日


  附件:公告原文
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